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Alerta de fraudes

Sitios y esquemas falsos de financiamiento que verificamos y sobre los que advertimos a la comunidad. Más abajo están las señales de alerta y un checklist para revisar antes de postularte a cualquier convocatoria en línea.

gestionándote mantiene una lista verificada de esquemas falsos de financiamiento que circulan en el sector social de América Latina. Revísala antes de postularte: gestionandote.org/alerta-de-fraudes

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No te postules

Fraudes reportados

Esquemas verificados que circulan entre organizaciones del sector social en América Latina. Comparte esta página si los ves promocionados en grupos de WhatsApp, boletines o mensajes directos.

Falsa fundación internacional con aprobación inmediata

Un sitio que imita a una fundación europea o estadounidense, aprueba prácticamente a toda organización que se postula y después empuja a la víctima a abrir una cuenta bancaria en el exterior y pagar cargos por adelantado. Las organizaciones que reportan el caso perdieron dinero y nunca recibieron ningún desembolso.

Cómo funciona este fraude

  1. Encuentras la convocatoria en un anuncio pagado, un grupo de WhatsApp o un correo no solicitado, y te postulas en el sitio de la supuesta fundación.
  2. En cuestión de horas recibes un correo felicitándote por la aprobación del monto, con instrucciones para abrir una cuenta en un banco que ellos mismos indican.
  3. Te envían una carta de adjudicación y un comprobante con una cifra alta para generar confianza.
  4. El supuesto banco te pide un depósito inicial, un pago de activación o un seguro de transferencia antes de liberar los fondos.
  5. Después de pagar, el desembolso nunca llega y aparecen cargos nuevos: código de retiro, comisión de cambio, certificación notarial.
  • Te piden dinero para recibir financiamiento. Ningún donante legítimo cobra por adelantado.
  • Te indican abrir una cuenta bancaria en el exterior. Eso no es requisito de ningún fondo real.
  • Aprobación inmediata o garantizada, sin evaluación real de elegibilidad.
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Cobro por gastos de gestión, notarización o transferencia

Una convocatoria de apariencia normal que, en algún punto del proceso, redirige a la organización hacia un pago: gastos administrativos, honorarios de un gestor, legalización de documentos o comisión de envío. Cobrar por postularse o por liberar un fondo adjudicado es un patrón clásico de fraude. Retiramos de la plataforma cualquier convocatoria en la que detectamos una solicitud de pago.

Cómo funciona este fraude

  1. La convocatoria parece legítima: tiene bases, fechas de cierre y un formulario que funciona.
  2. Tras postularte, un supuesto asesor te contacta para acompañarte en el proceso.
  3. Aparece un cobro presentado como trámite obligatorio: gastos de gestión, notarización, apostilla o comisión bancaria.
  4. El pago se pide por transferencia a una cuenta personal, remesa internacional o criptomonedas, nunca a una cuenta institucional.
  5. Pagar no lleva a ningún desembolso; en la mayoría de los casos reportados aparece un segundo cobro poco después.
  • Cualquier cargo de gestión, postulación o liberación antes de tener una carta de adjudicación firmada.
  • Presión para pagar con el argumento de mantener activa la postulación.
  • Detalles vagos del programa, con el pago como único paso concreto.
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Suplantación de una convocatoria real de un donante conocido

El esquema copia el nombre, el logo y las bases de una convocatoria que sí existe —de una agencia de cooperación, un organismo multilateral o un ministerio— y cambia el dominio del sitio y la dirección de correo. La organización cree estar postulándose al programa oficial y en realidad entrega sus documentos institucionales a un tercero.

Cómo funciona este fraude

  1. Recibes un correo con el nombre y la identidad visual de un donante que reconoces.
  2. El enlace lleva a un dominio parecido al oficial, con una palabra añadida, un guion o una extensión distinta.
  3. El formulario pide estatutos, RUC o RFC, actas y estados financieros mucho antes de lo que corresponde en un proceso real.
  4. La comunicación continúa desde un correo gratuito o un número de WhatsApp, nunca desde el dominio institucional.
  5. La información recopilada se usa para suplantar a tu organización o para preparar un cobro posterior.
  • El dominio no coincide exactamente con el sitio oficial del donante.
  • Piden documentación sensible en la primera etapa, sin convocatoria publicada en el sitio del organismo.
  • Las respuestas llegan desde correos personales o mensajería instantánea.
Reportar un caso como este Cómo verificar antes de postularte

Estamos construyendo una lista pública de sitios y esquemas confirmados. Si tienes un enlace fraudulento para reportar, escríbenos a contacto@gestionandote.org con el enlace y una descripción breve de lo que ocurrió. Verificamos cada reporte antes de publicarlo aquí.

Protégete

Cómo identificar un fraude de financiamiento

Pagos por adelantado para liberar el financiamiento

Un donante legítimo no cobra por postularse, ni por liberar fondos, ni por gastos de gestión. Cualquier solicitud de dinero antes de que exista una carta de adjudicación firmada es una señal mayor. Lo mismo aplica después de postularte: los cargos por liberar, verificar o retirar el fondo son casi siempre fraude.

Aprobación garantizada o todas las organizaciones califican

Los programas reales tienen criterios de elegibilidad, comités de evaluación y selección competitiva. La promesa de aprobación automática, sin revisión, es prácticamente siempre una estafa.

Presión para actuar hoy mismo

Los esquemas fraudulentos fabrican urgencia: transfiere ahora, es el último cupo, la cuenta se cierra hoy. Los donantes oficiales publican fechas de cierre claras y no apuran a nadie por canales informales.

Contacto únicamente por WhatsApp, Telegram o correo personal

Verifica siempre el programa en el sitio oficial de la organización. Desconfía de mensajes directos no solicitados que dicen venir de una fundación, una agencia de Naciones Unidas o un ministerio.

Piden datos bancarios o documentos de identidad antes de postular

Los formularios pueden requerir documentación institucional más adelante en el proceso, pero pedir contraseñas, códigos de verificación o estados de cuenta completos sin una convocatoria formal no es una práctica normal.

Identidad visual copiada de donantes reales

Los sitios fraudulentos clonan logos y nombres de bancos de desarrollo, ONG internacionales o entidades públicas. Revisa el dominio del enlace y busca el nombre del donante junto con la palabra oficial antes de dar clic en postular.

Antes de postularte: checklist rápido

  1. Abre la convocatoria en gestionándote y sigue el enlace hacia la página oficial de postulación del donante.
  2. Revisa el dominio, la página de contacto y las ediciones anteriores del programa, no solo un PDF o una publicación en redes.
  3. Busca el nombre del programa junto con palabras como fraude, estafa o advertencia.
  4. Nunca pagues cargos de postulación, gestión o liberación de fondos.
  5. Reporta las convocatorias sospechosas a contacto@gestionandote.org para que podamos revisarlas y advertir a otras organizaciones.

Cómo maneja gestionándote la seguridad

Publicamos convocatorias con enlace directo al sitio oficial de cada donante. No cobramos por postularse y no somos quienes otorgan los fondos. Si una publicación se ve incorrecta, desactualizada o sospechosa, escríbenos y la revisamos dentro de las siguientes 24 horas.

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